Investigaciones especiales de el diario El Nuevo Herald puso al descubierto una red de lavado de dinero que operaba desde Venezuela, justo abajo de las narices de su actual presidente Nicolás maduro.
William Amaro, asistente directo y cercano de Maduro cuando se desempeñaba como Canciller de la República y hoy secretario privado del presidente, es involucrado en esta investigación, donde se le acusa de recibir dinero por operaciones de droga que circuló desde Nueva York hasta su cuenta privada.
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Policías en cubierto estatales, recibieron en 6 ocasiones dinero en Nueva York entre 2010 y 2012, por un monto total de $211.000 dólares, incluidos los $2.4 millones en ganancias con los que se quedó la policía, de lo cuál nunca fue informado el gobierno federal, que fue transportado vía aérea hasta Bel Harbour, Miami, donde fue recibido por un tráiler de la policía y depositado en Sun Trust, para ser regresado vía electrónica hasta Nueva York y a su vez, de regreso a Banesco Internacional Panamá a una cuenta personal de Amaro.
"El Herald estudió cientos de registros confidenciales del grupo especial y encontraron al menos 20 personas a quienes se les envión el dinero de las drogas". Afirma la publicación.
El negocio prosperó, amparado en el mercado negro de divisas, en una época en la cuál Venezuela mantenía el control total sobre las divisas extranjeras y los ciudadanos se vieron en la necesidad de buscar operaciones ilegales.
"El equipo especial aprovecho esa demanda y realizaba numerosos negocios de lavado de dinero casi todas las semanas, por un monto de $1 millón en los primeros meses", afirmó el diario.
Uno de los nombres que saltó a la luz fue el de Rodolfo Rashid Velasco Kassem, venezolano ligado a uno de los carteles de droga más grandes del Continente Américano y quien se encuentra en los registros de un tribunal federal por su participación como transportista de cocaína proveniente de David "El Loco" Barrera.
El informe señala que "Los policías, quienes trabajaban desde una oficina móvil alquilada, convirtieron una operación encubierta en una operación internacional que rompió con todos los protocolos de trabajo encubierto para conseguir negocios de lavado de dinero".
Al respecto, Felix Jiménez, ex inspector general de la DEA comentó: "No tenían autoridad para hacer nada de eso. Tuvieron suerte en que todas esa recogidaas de dinero nadie resulto muerto".
El gobierno de Estados Unidos ha advertido sobre el papel de Venezuela en la cadena del narcotráfico, quien se ha convertido en un importante centro de trasiego de cocaína al pasar por su territorio más de 200 toneladas del enervante y las personas involucradas nunca han sido investigadas por la policía venezolana a pesar de que varios de ellos tienen antecedentes penales.
Michael McDonald, asesor y ex agente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comentó: "Puede ser la corrupción política al más alto nivel".
Ruben Oliva, abogado de Florida que estudia casos de lavado de dinero apunta: "La policia de Bal Herbor operaba tan lejos de su jurisdicción que resulto incapaz de llevar a cabo una investigación internacional. La realidad es que se dedicaban a lavar dinero", concluyó
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