Un grupo de 10 personas residentes de la ciudad fronteriza de Brwosville, Texas, han sido acusadas por autoridades en Estados Unidos de abrir cuentas bancarias en las que tuvieron acceso personas desconocidas, presumiblemente como parte de una operación de lavado de dinero.
Según dio a conocer el Nuevo Herald en su portal de Internet, autoridades federales han informado que en total 10 personas han sido acusadas por sus presuntos nexos con el crimen organizado en una operación que pretendía lavar en Texas alrededor de 1.9 millones de dólares para el crimen organizado en México.
El mismo medio ha informado que los diez acusados podrían enfrentar hasta 21 cargos, en una investigación abierta desde octubre pasado que incluyó la vigilancia en el condado de Cameron de la ciudad de Brownville, localidad fronteriza con México.
De acuerdo con información publicada por The Brownsville Herald, el último implicado en este caso, un hombre identificado como José M. Rivera, se ha declarado inocente por cargos que incluyen acciones ilegales para el Cártel del Golfo en México.
A través de una nota publicada en su portal web, el diario citado dio a conocer que un juez federal concedió una fianza de 50 mil dólares a Rivera, el último de las 10 personas que han sido acusadas de formar una red de lavado de dinero del narcotráfico.
Los otros acusados han sido identificados como Bea Marie Fairbanks, de 24 años, Mayte Ayde Diaz , de 39, Yamileth Sinaí Carballo, de 20, Miguel Jonathan Pereira, de 21 años, Loreno M. Moreno- Martínez , de 39, Teodosa González Rodríguez , de 32, Yezenia V. Campos- Silva , 31, Yurixi Guadalupe Vega- Martínez, 29 , y el presunto cabecilla , de 37 años de edad, Oscar J. Aguilar.
De acuerdo con los fiscales encargados del caso, los acusados habrían realizado retiros de menos de 10 mil dólares para tratar de burlar las reglas que obligan a reportar grandes montos de dinero. El dinero presuntamente, procedente de las drogas, habría cruzado la frontera hacía Matamoros, en México.
