Regularmente al hablar de negocio y dinero ilícito pensamos inmediatamente en grandes narcotraficantes, mafiosos y en los turbios intercambios entre estos con magnates. Sin embargo la mayor parte del flujo de dinero ilícito proviene de las multinacionales y del sector importador-exportador.
Actualmente dependemos de la economía globalizada, siendo las multinacionales las que controlan el 60% del comercio. Su único objetivo es optimizar sus balances empresariales, para esto inflan costos y subestiman ganancias.
Los países en desarrollo son los lugares perfectos para mover sumas exorbitantes de dinero, gracias a sus serios problemas económicos.
Se realizó un estudio analizando a 149 naciones, comparando el intercambio entre dos países, tomando los datos declarados tanto en las importaciones como en las exportaciones, así se veía que declaraba el país A con lo que decía el país B, sacando discrepancias entre ambos registros, teniendo subfacturación.
A pesar de que este estudio no incluyó la subfacturación del flujo ilícito en efectivo, utilizado frecuentemente en el tráfico de drogas o humanos, arrojó datos importantes por ejemplo: dos de las mayores economías de América Latina se encuentra en el top ten con más flujos ilícitos en el mundo.
Gracias al incremento del comercio interno entre multinacionales, la desregulación financiera y los paraísos fiscales se incrementaron significativamente los flujos ilícitos de dinero.
México
Se encuentra en tercer lugar de este estudio que está encabezado por China y Rusia. De acuerdo con el estudio en el 2013 los flujos financieros ilícitos habían alcanzado una suma de 78 mil millones de dólares.
Probablemente su subfacturación comercial proviene de su socio más importante en el comercio Estados Unidos. Mientras que el gobierno recorta el gasto fiscal, los flujos financieros ilícitos son seis veces mayores.
Brasil
En sexto puesto presenta una cifra mucho menor que México, rozando los 30 mil millones de dólares. Sin embargo su constante incremento nos habla de una economía cada vez más apta para procesar este tipo de flujos.
Brasil aplica por ley un impuesto más alto a cualquier transacción que se haga con paraísos fiscales, siendo esta un mecanismo útil para combatir los flujos ilícitos.
Venezuela
En decimotercer puesto su flujo financiero ilícito superó los 12.300 millones de dólares anuales. Venezuela a diferencia de otras naciones presenta recaídas y subidas de estos flujos, situación que se debe a un posible incremento del uso de pagos en efectivo, escapando de las fuentes oficiales de comercio o la balanza de pagos, dos herramientas utilizadas en este estudio.
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